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拒绝跨境博弈60.5元到3.4亿元摧毁了多少个家庭

05-11 1987 企业

  5月7日是全国拒绝跨境博弈主题宣传周启动日,警方提示广大群众,要认清跨境博弈“十赌十骗”“十赌十输”的本质,千万不要轻信不法分子精心编织的“暴富梦”,否则不仅危害个人利益和人身安全,而且极易被胁迫成为犯罪分子的帮凶,陷入违法犯罪的深渊。

  欢迎广大群众通过公安部打击治理跨境博弈综合举报平台,积极举报涉案线索信息,一起向跨境博弈宣战!同时我们也奉劝涉赌人员悬崖勒马,痛改前非,揭发违法犯罪,争取宽大处理。

  小小博弈警情,引出惊天大案

  2020年4月9日,家住镇江新区的王某,注册了一家名为新宝GG娱乐网站的会员,并绑定银行卡充值100元。在网站设置的棋牌游戏“炸金花”里,跟其他系统匹配的在线玩家,先后赌了大概10局,有输有赢,最后输掉60.5元。游戏的热情冷却后,王某猛然地意识到这个网站可能涉嫌违法,于是向镇江新区公安分局治安大队举报。

  一石激起千层浪。相近的时间,湖北恩施警方接到类似的警情,但是涉案金额却大很多。主办民警朱彦表示,通过全网警情分析,湖北恩施地区的受害人在同一平台先后充值800多万元,当网络博弈的账户资金达到8000多万元时,相应的资金,就会被他人“吃掉”,账号被注销。经过串案、并案,镇江新区警方成立“4·10”专案,省公安厅挂牌督办,全力开展侦查。

  层层抽丝剥茧,嫌疑人身影浮现

  经过侦查,警方发现“新宝GG”博彩网站于2016年11月17日上线运营,主要经营彩票大厅、真人视讯、棋牌游戏、沙巴体育等项目。网站共有注册会员近56万人,工作人员在菲律宾。该网站具有以小博大、倍率返还、直接提现的博弈特征,且按比例抽成,专案组初步认定为博弈网站。经调查,“新宝GG”隶属于新宝集团,该集团另有其他10个网站平台。

  专案组民警陆振东介绍,由于该案通过网络平台博弈,服务位于境外,境内的管理者身份不明,这些特点给案件侦办提出了很高的要求。于是,专案组经过深入研究,将博弈资金流向,作为案件的主攻方向。但光是嫌疑人使用的银行卡数量,就高达到了1200张,相关银行流水,打印出来更是达到上万页。专案组在巨大的工作量前,没有退缩半步。经过半个月时间的不懈努力,最终发现了嫌疑人张某于2016年留下的蛛丝马迹。

  初中学历90后小伙,数年成亿万富翁

  出生于1991年的张某,是河北沧州人,初中文化。办案民警告诉记者,作为这起案件的主犯,原先张某就有在网络博弈的习气。2016年,张某注册成为“新宝”系列博弈网站的多个博弈平台的会员,并通过博弈网站工作人员注册了具有代理权限的账号,并逐渐成为上述博弈网站国内的一级代理商。期间,张某通过QQ群等方式,招揽下级代理和普通会员。

  据统计,2016年,张某通过成为博弈网站平台的一级代理商,获利一两百万元。到了2017年,获利达到约2000万元。2018年,获利更是达到1亿元;2019年再次翻倍,达到2亿元。

  为了逃避打击,张某通过新宝GG等平台绑定的本人及他人银行卡,雇佣专人提现送款。到了2017年之后,由于获利十分丰厚。张某雇佣他人,从相关账户进行提款,每150万元现金装一箱。每个月基本上要收款两三次。

  除了购买房产、豪车之外,张某将违法所得中的8000多万元,交给其妻子,购买了保险理财产品。张某被警方锁定后,他的下级代理随着浮出水面。机不可失,警方对张某等10人进行了集中抓捕。

  2020年底,张某及其下级代理等10人被移送镇江市经济开发区人民检察院审查起诉,扣押、冻结涉案资金1亿余元,扣押涉案车辆9辆,查处涉案房产11处。 镇江警方坚持持续重拳打击治理跨境博弈专项工作,取得阶段性成效。截至目前,已侦办跨境博弈案件5起,涉案总金额高达6.5亿元。

  跨境博弈日益猖獗,近期公安局除了积极铲除资金链外,也针对亚博、乐鱼体育、必威体育、华体会体育等博弈集团相关人进行自首通告,对拒不投案并继续从事跨境博弈及相关违法犯罪活动的,公安机关将依法从严惩处,以下为尚未自首人员名单

  2020年以来,公安部会同有关部门持续推进打击治理跨境博弈工作,全国性集群打击行动和专项治理行动多波次开展,全链条打击在我国境内招赌吸赌犯罪团伙。共侦办各类跨境博弈及相关犯罪案件1.8万起,抓获犯罪嫌疑人11万余名;打掉网络博弈平台3400余个,打掉非法支付平台和地下钱庄2800余个、非法技术团队1400余个、博弈推广平台2200余个,查扣冻结一大批涉案资金,初步构筑了严打严管严治的坚强防线,实现了遏制跨境博弈乱象的阶段性目标。

  公安机关提醒广大群众,跨境博弈和网络博弈危害巨大,拒绝跨境博弈重在筑牢个人防线,面对博弈陷阱,广大群众要做到“十不” 一起向跨境博弈宣战!